El procesamiento

La Justicia federal dictó el procesamiento con prisión preventiva del exagente de la SIDE Raúl Martins, de 77 años, en una causa por lavado de activos. La resolución lleva la firma de la jueza María Servini y dispone además un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos.

De acuerdo con el expediente, la magistrada consideró acreditado el grado de sospecha necesario para que el exespía avance hacia el juicio oral como presunto responsable de maniobras de lavado de dinero. Las operaciones bajo análisis habrían tenido como origen fondos obtenidos a partir de la explotación sexual de mujeres.

Los puntos en discusión

Durante la etapa de instrucción, Martins se negó a responder preguntas en su declaración indagatoria, aunque presentó un escrito en el que reclamó su sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. El núcleo de su defensa se apoyó en dos ejes:

• Las 26 operaciones que se le atribuyen, relacionadas con la compra de propiedades y el manejo de sociedades, habrían tenido lugar entre 2009 y 2012, según su presentación.
• La condena firme por explotación sexual que la defensa reconoció se circunscribiría al período comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014 y al local de avenida Juan B. Justo 5302, en Villa General Mitre.
• Para los otros nueve locales, Martins sostuvo que las acusaciones fueron archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Servini rechazó esos argumentos. Explicó que una sociedad creada antes del período considerado delictivo puede ser utilizada con posterioridad para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, por lo que la fecha de constitución de las empresas no resultaba suficiente para descartar las maniobras.

La cronología del expediente

La causa se inició el 6 de marzo de 2013, a raíz de una denuncia anónima recibida en el Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre. Con el paso de los años, la investigación se extendió a la estructura societaria que Martins habría utilizado para canalizar dinero y bienes.

En la resolución, la jueza evaluó en conjunto la participación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares del acusado. Concluyó que Martins habría mantenido el control efectivo de la estructura, aun cuando no figurara formalmente como beneficiario final.

La captura y la próxima audiencia

Martins había sido detenido en México en 2019. Su traslado a la Argentina se concretó desde Cancún, tras un trámite de extradición solicitado por el juzgado. Con el procesamiento con prisión preventiva, el exespía quedó a disposición del Tribunal Oral Federal que resulte sorteado para intervenir en la etapa siguiente del proceso.

La próxima audiencia quedó pendiente de convocatoria, en el marco del avance del expediente y de las medidas cautelares ordenadas sobre el patrimonio del detenido.